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d88.com尊龙集团网址,荣丰控股集团股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会决议公告

2020-01-11 16:22:25 来源:迎仙门户网站 浏览:470

d88.com尊龙集团网址,荣丰控股集团股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会决议公告

d88.com尊龙集团网址,证券代码:000668证券缩写:荣丰控股编号。:2019-038

荣丰控股集团有限公司

关于2009年第二次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一.重要提示

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

二.会议情况

1.召集时间:

网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月12日上午9: 30-11: 30和下午1:00-3:00;通过深交所网上投票系统进行网上投票的具体时间为2019年9月11日下午3:00至2019年9月12日下午3:00。

2.记录日期:2019年9月9日。

3.会议地点:北京市丰台区南四环路西186号4区韩伟国际广场6号楼顶层大型会议室。

4.会议表决方式:现场表决和网上表决相结合。

5.会议召集人:公司董事会。

6.主持人:王焕鑫女士,该公司副董事长。

7.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

三.出席会议

1.股东普遍出席:

33名股东在现场和网上投票,代表10,193,889股,占上市公司股份总数的6.9421%。

其中,一名股东当场投票,代表3800股,占上市公司股份总数的0.0026%。

三十二名股东在网上投票,代表10,190,089股,占上市公司总股份的6.9395%。

2.少数股东的总体出席情况:

3.湖北郑新律师事务所的部分董事、监事和特邀律师出席了股东大会,公司高级管理层出席了会议。

四.会上投票

提案1.00关于向控股股东申请增加贷款额度的提案

一般性投票:

同意10,102,689股,占出席会议全体股东的99.1053%;反对91,200股,占出席股东总数的0.8947%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意10,102,689股,占出席会议的少数股东所持股份的99.1053%;反对91200股,占出席会议的少数股东所持股份的0.8947%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

投票结果:通过

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:湖北郑新律师事务所。

2.律师姓名:答班彪、文天祥。

3.结论性意见:公司本次股东大会的召开程序、与会人员资格、召集人资格和表决程序等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及公司章程的有关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

六.供参考的文件

1.荣丰控股集团有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2.法律意见。

特此宣布

荣丰控股集团有限公司董事会

2001年9月12日

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